来源：法治日报 近日，江西省高安市公安局成功破获一起利用黄金交易中转洗钱的电信网络诈骗案件，抓获两名洗钱团伙成员，当场缴获黄金1000多克。 11月21日，高安市公安...

来源：金融研究院 又有国有大行员工被终身禁业！ 12月10日，国家金融监管总局披露，时任农业银行信用卡中心收单管理部副总经理、收单管理部专家、商户发展部副总经理王...

来源：南方网 12月16日，记者从广州市公安局获悉，今年以来，广州警方紧盯电信网络诈骗犯罪发案态势，针对诈骗分子通过招募人员使用银行卡线下取现或购买实物黄金等方...

来源：检察日报 窃取企业对公账户，高价购买“高返佣”保险，当日获取高额返佣……如此一通操作，一个犯罪团伙将电信诈骗所得赃款迅速洗白，主动当起境外诈骗分子的洗...

来源：格尔木公安 为进一步提升平安建设工作成效，切实发挥警银协作机制优势，有效防范和打击金融领域违法犯罪活动，12月13日，市公安局经侦支队参加由中国人民银行海...