来源: 中国警察网 天降“国家扶贫款补助”？只需下载一款APP，就可在线申请贫困补贴。你心动了吗？快醒醒，哪有这般好事，可别为了蝇头小利，掉入“洗钱”陷阱，最终涉...

来源：上观 为贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，持续提升银行业依法合规经营意识和服务水平，充分发挥反洗钱工作在维护金融安全、防范金融风险等方面的重要作...

来源：金色财经 据和顺公安报道，和顺县公安局刑侦大队经缜密侦查，成功打掉一个专门骗取被害人诈骗资金后提取现金并利用USDT进行洗钱的犯罪团伙。2024年9月初，辖区赵...

来源：中国日报网 为进一步深化反洗钱工作，积极响应金融监管要求，邮储银行平顶山市分行近期开展了以“打击环境犯罪洗钱活动，保护生态环境安全，维护经济金融秩序”...

来源： 紫牛新闻 信息时代，诈骗犯罪手法不断翻新、花样百出，我们的银行卡，一不小心就可能被犯罪分子用来洗钱。广西的罗某，就是一个活生生的例子……罗某因征信问题...