来源：正北方网 为提升社会公众对反洗钱法律法规的认识，增强民众的洗钱风险防范意识和反洗钱能力，近日，中信银行鄂尔多斯分行开展了反洗钱宣传活动，旨在普及反洗钱...

来源：鹰潭网警 近期，余江公安分局深挖线索，成功打掉一个以开设珠宝行为幌子、帮助诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙，抓获团伙成员5人。 7月初，犯罪嫌疑人杨某接到“老板...

来源：潇湘晨报 随着电信网络诈骗手段的不断更新，桂阳县公安局以上级公安机关“资金快打”线索为抓手，紧盯“打团伙、断链条”的反诈目标，对电信网络诈骗发起凌厉攻...

来源：现代快报 丁某与张某是男女朋友，两人交往期间，张某向女友丁某的银行账户内转账了130万元，美其名曰给丁某和孩子使用。然而，正是这笔来自男友的“爱心款”，让...

来源：兴业银行 为进一步提升社会公众的反洗钱意识，有效预防和打击洗钱、恐怖融资等犯罪活动，优化反洗钱工作的内外部环境，兴业银行济南分行开展以“保护自己，远离...