来源：天眼新闻 近日，织金公安精准出击，成功抓获涉“两卡”嫌疑人2名。 案件一 近日，熊家场派出所在对获取的线索进行研判时发现，辖区居民王某某银行卡资金存在异常...

来源：移动支付网 8月14日，中国人民银行山西省分行召开2024年下半年全省人民银行工作暨外汇管理工作会议。会议表示，中国人民银行山西省分行统筹推进全省优化支付服务...

来源：凤凰网财经 8月15日，据彭博社报道，新加坡周四将在该国最大的洗钱案中，起诉两名中国籍前银行家。 新加坡警察部队周三在电子邮件声明中表示，两人是在新加坡运...

来源：兰州公安 近期，兰州市公安局城关分局迅速反应、高效联动、通力协作，成功打掉2个“洗钱跑分”犯罪团伙，抓获涉案人员11人，查扣违法犯罪所得资金80余万元。 一...

来源：红星新闻 据甘肃酒泉市纪委监委消息，今年1月2日，甘肃酒泉市肃州区人民法院对中国建设银行玉门支行原行长雒玉亮违法发放贷款、洗钱案作出一审判决，依法判处雒...