来源：上游新闻 近日，重庆市公安局九龙坡区分局在打击电信网络诈骗及其上下游犯罪中，成功捣毁一涉嫌“买金洗钱”400余万元的掩饰隐瞒犯罪所得团伙。 日前，石桥铺派...

来源：央视财经 “跑分”是一种提供非法资金转移渠道的违法犯罪行为，是近年来涌现出的一种新型犯罪模式。 富贵险中求？“高薪兼职”还是违法犯罪？ 《财经调查》记者...

来源：闪电新闻 近日，潍坊市公安局坊子分局民警成功打掉一个通过直播平台为境外诈骗犯罪洗钱的犯罪团伙，抓获10名犯罪嫌疑人，当场扣押收缴违法所得10万余元。 据介绍...

来源：大皖新闻 近日，宿松县公安局经过缜密侦查，成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名。 8月1日上午，宿松县公安局反电诈中心民警根据摸排的线索，...

来源：金融界 为进一步提高社会公众对反洗钱工作的认识，加大对洗钱风险的防范和打击力度，近日，马上消费金融股份有限公司（简称马上消费）扎实开展“金融知识普及月...