来源：央视财经 “跑分”是一种提供非法资金转移渠道的违法犯罪行为，是近年来涌现出的一种新型犯罪模式。 富贵险中求？“高薪兼职”还是违法犯罪？ 《财经调查》记者...

来源：闪电新闻 近日，潍坊市公安局坊子分局民警成功打掉一个通过直播平台为境外诈骗犯罪洗钱的犯罪团伙，抓获10名犯罪嫌疑人，当场扣押收缴违法所得10万余元。 据介绍...

来源：大皖新闻 近日，宿松县公安局经过缜密侦查，成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名。 8月1日上午，宿松县公安局反电诈中心民警根据摸排的线索，...

来源：金融界 为进一步提高社会公众对反洗钱工作的认识，加大对洗钱风险的防范和打击力度，近日，马上消费金融股份有限公司（简称马上消费）扎实开展“金融知识普及月...

来源：新华报业网 为帮助新员工更好熟悉相关的法律法规，增强风险管理意识，近期，邮储银行昆山市支行对新入职员工进行了案防合规、反洗钱和消保培训。 首先开展案件防...