来源：中新网江苏 近日，邮储银行无锡市分行收到了来自无锡市公安局刑警支队的一封表扬信，信中对该行在一起ATM可疑取款事件中的迅速响应与高效处理给予了肯定。 2024...

来源：新民晚报 近日，黄浦区检察院成功起诉了一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，被告人龚某、林某因参与洗钱活动被依法追究刑事责任。该案不仅揭示了电信诈骗的隐蔽性和复杂...

来源：新华报业网 为切实履行社会责任，不断增强社会公众的反洗钱意识，从源头上遏制洗钱活动的发生，近期，邮储银行盐城市分行依托网点阵地和多元化载体，聚焦农村居...

来源：法治日报-法治网 为有效遏制洗钱违法犯罪，夯实反洗钱工作社会基础，保护人民群众合法权益。近日，吉林省长春市公主岭市公安局经侦大队在辖区内开展了多种形式...

来源：界面新闻 新加坡正考虑为银行如何应对非法资金流动制定更明确标准。新加坡金管局局长谢啇真当日表示，虽然新加坡已制定高标准的规则，但银行在执行反洗钱程序方...