来源：中国经营网 近日，上海杨浦警方打掉一个利用数字货币为境外电诈、赌博等团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪团伙，抓获嫌疑人11名，涉案金额达1000余万元。 今年5月底...

来源：DTtimes 12月9日消息，印度政府已完成针对vivo的洗钱调查，指控vivo印度通过空壳公司非法向境外转移6247.6亿印度卢比（约合75亿美元）的资金，以逃避在印度纳税...

来源：大众日报 为不断提高广大人民群众积极参与共同打击洗钱犯罪的积极性，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，积极践行金融机构的社会责任，兴业银行烟台分行持...

来源：检察日报 “自检银协作行刑双向衔接机制实行后，今年1月至10月底，洗钱犯罪办案团队共办理相关案件10件10人，所涉赃款1300余万元已追缴到位。”近日，山东省日照...

来源：安徽商报 记者从亳州警方获悉，近日，蒙城警方在工作中发现，杨某某、郁某某、翟某某、谢某某、李某某等人的银行卡交易流水异常，涉嫌“跑分”洗钱活动。 经过缜...