8月11日凌晨1时许，辖区一超市工作人员报警称：超市有一货拉拉司机提取大量高档白酒，取货时间、司机行为均十分异常，可能存在问题。
武汉市公安局江汉区分局姑嫂树派出所案件办理队探长徐帆带领队员王康健等人迅速赶赴现场。只见一名货拉拉司机正在提货准备装车，民警立即上前询问其购买这么多高档白酒准备送往哪里？用来干嘛？可否出示订货单据？
面对民警的一连串提问，提货“司机”神色慌张，支支吾吾，根本无法说明这批酒的用途和去向，民警果断将提货“司机”和准备装车的370多瓶茅台、五粮酒等高档白酒带回派出所核查。
经审查，货拉拉司机周某交代：他根据沈某建的吩咐到超市“提货”，然后再根据梅某要求送往指定地点。经综合研判，探长徐帆感觉涉案金额大、案情疑点多，便主动逐级上报。
8月12日，分局采取多警种协同作战的方式，迅速将梅某、沈某抓获。
根据沈某建、梅某、周某三人交代，该团伙共有10名成员，沈某建通过聊天软件结识了诈骗人员，并为其“洗钱”，该团伙根据境外诈骗分子非法渠道获取的某超市APP会员账户，在聊天软件上接收指令后登录账户下单，以代付形式让上线完成支付，然后安排人将白酒运至烟酒店，以低于市场价格抛售变现，再按3%至5%的标准提成，最后通过购买虚拟币将赃款转给上线。
办案民警徐帆介绍，通过深挖，关联电信网络诈骗案件200余起。截至9月1日，涉嫌“洗钱”的10名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步办理中。
