“只需提供支付宝账户,简单转账,工资500元一天……”这样的兼职广告下,极有可能潜藏“跑分洗钱”,违法犯罪陷阱。近日,湘潭市公安局雨湖分局深挖“跑分”链条,成功捣毁1个洗钱团伙,抓获违法行为人7人。
8月上旬,雨湖分局刑侦大队在工作中发现,辖区某电竞酒店可能存在一个“跑分洗钱”窝点,经过深入分析研判和循线追踪,基本摸清了成员身份。
8月14日,刑侦大队联合多个派出所警力,在该酒店房间内现场抓获嫌疑人7人,经查,陈某、彭某、易某等7人,在明知他人从事电信网络诈骗违法犯罪活动的情况下,仍然提供本人实名认证注册的支付宝账户用于“跑分”洗钱活动,获取每日三百至五百元的“报酬”。
目前陈某等7人已被依法行政处罚,案件正进一步办理中。