为纵深推进打击治理电信网络诈骗犯罪工作,坚决斩断非法资金流转链条,近日,湖南省株洲市公安局石峰分局刑侦(禁毒)大队依托打击电诈新机制,经过快速研判、缜密侦查,成功破获一起利用对公账户“跑分”洗钱的团伙案件,现场抓获金某等犯罪嫌疑人3名,有力斩断了一条流向电信诈骗窝点的非法资金通道。
根据上级公安机关下发的可疑线索,办案民警敏锐识别其中潜藏的风险特征,迅速启动调查,追踪交易轨迹,最终查清该团伙通过注册公司、申领对公账户,并在明知资金来源非法的前提下,协助电信网络诈骗分子转移赃款的犯罪事实。
目前,金某等3名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。