随着虚拟货币的兴起，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。

近日，合肥新站公安在办理一起电信网络诈骗案件时，通过缜密侦查，成功抓获一名通过买卖虚拟货币，为诈骗团伙提供“洗钱”服务的犯罪嫌疑人。

事情要追溯到2025年6月，新站区一名男子，点击了手机上的不明弹窗广告，随手下载了一款交友软件，殊不知这一操作，让他坠入诈骗分子精心编织的陷阱。

随后，他被以“修复账号”可参与同城约会为幌子的诈骗团伙诱导参与刷单，一步步陷入圈套。最终，被哄骗至线下指定地点交付黄金，被骗26万元。

新站分局民警在侦办这起刷单诈骗案时，敏锐地发现案件背后，隐藏着一条资金转移链条——一名虚拟货币“承兑商”，正暗中为诈骗团伙“洗白”赃款，涉嫌洗钱犯罪。民警循着资金流向，开展了长达半年的追踪和侦查。最终，成功锁定了犯罪嫌疑人刘某的身份信息及其藏匿地点。

2026年1月15日，抓捕组连夜奔赴四川，在刘某藏匿所在地将其抓获归案。随着审讯的深入，案件真相逐渐浮出水面。

经查实，2025年6月7日，刘某通过某非法虚拟货币交易平台出售虚拟货币后，一笔涉案资金悄然汇入其个人银行账户，而这笔资金，正是本案受害人程某某被骗款项中的一部分。刘某在收到赃款后，深知资金来源可疑，仍迅速将其提现至个人微信账户，其行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

刘某的违法犯罪并非偶然，自2020年起，他便一头扎进虚拟货币交易领域，妄图从中“快速敛财”。为规避监管，他通过境外聊天软件秘密联系上游买家，在多个非法交易平台与电诈分子频繁开展虚拟货币买卖。

经审讯，犯罪嫌疑人刘某对违法犯罪事实供认不讳，等待刘某的将是法律的严厉惩处。

警方提醒

1、凡是要求网上购买黄金、虚拟币或将金条、现金当面交付给“第三人”进行“投资”或缴纳“保证金”的，都是非正常交易，诈骗风险巨大!

2、任何为电信网络诈骗活动提供“取现”、转账、洗钱等帮助的行为，均属违法犯罪，公安机关将依法予以严厉打击。

3、广大群众切勿因贪图小利而租借、出售个人银行卡、身份证，或参与所谓“简单取现赚佣金”等活动，避免沦为犯罪分子的“帮凶”。

如遇可疑情况请拨打反诈专线96110咨询。一旦被骗，请及时拨打110报警。（记者 张毅璞）