信息来源： 发布日期：2024-07-31
来源：红网
7月28日，嘉禾县公安局塘村派出所民警将涉嫌“洗钱”的男子李某帅抓获，并依法对其采取刑事强制措施。
据了解，嘉禾县某银行工作人员发现一名男子有从事洗钱违法犯罪活动的嫌疑。经查，嫌疑人李某帅在利益的诱惑下，先后在广州市、东莞市、郴州市嘉禾县等地，利用名下多张银行卡，通过“取钱套现”的方式帮助网络赌博团伙洗钱，涉案资金480余万元。目前，相关案件仍在进一步侦办当中。
上一条：陕西靖边：“代购烟酒”暗藏“洗钱陷阱”
下一条：中信银行济南舜耕支行开展反洗钱宣传活动
