“我是帮顾客转过账，难道这样也违法吗？”面对突然而来的民警询问，海盐县武原街道一家小超市的老板胡某十分不解。当得知自己“帮忙转账”的行为涉嫌“洗钱”时，胡某表示后悔不已，“不该贪那点小便宜。”

就在今年1月，胡某的小超市来了位男性顾客买饮料。在付款时，该男子询问胡某能否帮个忙，将信用卡上的钱套现，如果同意可以给他1%作为“好处费”。胡某表示，这对自己来说就是举手之劳，还能小赚一笔，于是欣然提供了店铺收款码。

从1月到4月，男子先后进行了多次套现，总金额达26万余元。胡某说自己也曾问过他这样干是不是违法的，对方信誓旦旦保证这样做不违反任何法律，只不过借用他的收款码而已。胡某想着套现是对方的事情，自己也没有损失，便继续帮其套现。

不久前，海盐县公安局武原派出所在日常工作中发现，胡某经营的超市收款账户自1月起有多笔异常流水，疑似存在洗钱行为。民警随即开展调查，通过实地走访并对店铺银行流水进行核查，发现在3个月左右时间内，店铺收到多笔不同账户的转账收款，胡某又将钱通过不同渠道转入了某个人账户中。在民警的询问下，胡某交代了自己“帮”顾客转账的事情。

派出所民警根据相关线索，进行分析研判，最终锁定那名顾客韦某身份信息，得知其目前正在贵州。武原派出所随即联合县局刑侦大队开展抓捕行动，并于5月15日成功将韦某抓获归案。经查，犯罪嫌疑人韦某在明知陌生钱款是电信网络诈骗活动所得的情况下，仍以非法获利为目的，诱使商家出示收款码，将涉诈资金“洗”出来。目前，犯罪嫌疑人韦某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被海盐公安依法采取刑事强制措施；违法嫌疑人胡某已被县局依法处以行政处罚，案件正在进一步侦办中。

武原派出所经办民警何振伊表示，在这类案件中，嫌疑人专门选择便利店、烟酒店、杂货店等小型商铺，以小额消费为掩护，结账时向店主提出“扫码转账再汇入个人账号”。一旦店家同意后，嫌疑人就会将店铺收款码发送给境外诈骗团伙，对方扫码将涉诈资金转入该店铺账户，嫌疑人随即从店主处套取等价金额资金，完成非法资金转移，完成“洗钱”。何振伊提醒所有的小商铺老板，面对类似的要求一定要保持警惕，不该拿的钱别贪，胡某这样的做法不是帮忙，是“洗钱”，将受到法律的制裁。