2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
为进一步宣传普及金融知识，近日，临江市多部门联合开展了反洗钱金融宣传主题活动。 活动现场气氛热烈、氛围浓厚，工作人员向...
2026.08.26https://www.sanews.gov.za/south-africa/emfuleni-municipal-officials-appear-court-fraud-and-money-laundering Seven Emfuleni Local Municipality employees have appeared in the Vanderbijlpark Magistrates’ Court on charges of fraud, theft amounting to R150 000, money laundering and tampering with essential infrastructure, following their arrest over the weekend. It is alleged that over a period of...
2026.08.26https://www.kenyanews.go.ke/dpp-leads-multi-agency-push-to-get-kenya-off-financial-grey-list/ Kenya has stepped up efforts to secure its removal from the Financial Action Task Force (FATF) grey list, with top law enforcement and financial crime agencies reviewing outstanding reforms needed to strengthen the country’s anti-money laundering and counter-terrorism financing regime. Director of Pu...
2026.08.26http://www.chinaview.cn/europe/20260825/d4fcdeaaf43d4bf7b127368019836b16/c.html YEREVAN, Aug. 25 (Xinhua) -- Armenia's former president Robert Kocharyan and his son Sedrak were arrested in a corruption probe, the country's Anti-Corruption Committee said Tuesday. Armenia's Prosecutor General's Office said a criminal prosecution was initiated against Kocharyan on Monday on charges of abuse of of...
2026.08.26https://www.iomtoday.co.im/news/courts/450-pages-of-evidence-in-fraud-and-money-laundering-case-940183 Two 55-year-olds facing fraud and money laundering charges have had their committal to the higher court delayed. Abdul Qayum Khan is accused of nine counts of fraud by false representation and one count of acquiring criminal property. Zarnie Abenojar Khan is charged with forgery of a document...
2026.08.25
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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