2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
一笔笔非法集资款在房产、黄金、豪车之间流转，甚至连“假离婚”都成了洗钱工具，检察机关如何揭穿这重重迷雾？近年来，随着...
2026.08.06https://www.france24.com/en/live-news/20260805-us-indicts-leaders-of-mexico-s-cjng-cartel-ups-reward-money The United States announced charges on Wednesday against several high-ranking members of one of Mexico's most powerful drug cartels and increased reward money for the capture of its leaders to more than $100 million. The indictments of five members of the Jalisco New Generation cartel, kn...
2026.08.06https://english.vov.vn/en/politics/legal-amendments-aim-to-strengthen-banking-anti-money-laundering-framework-post1321463.vov The Government said the amendments focus on urgent issues arising from the restructuring of the state apparatus, addressing legal bottlenecks in money laundering prevention and combat in line with recommendations from the Financial Action Task Force (FATF), the Asia/Pac...
2026.08.06https://www.thestar.com.my/news/nation/2026/08/05/site-supervisor-pleads-not-guilty-to-rm19-mil-money-laundering-charges A 63-year-old site supervisor claimed trial at the Sessions Court here to four money-laundering charges after he allegedly deceived two individuals of nearly RM1.9mil over a fraudulent land sale in Rembau. Law Tuan Hai pleaded not guilty after the charges were read to him be...
2026.08.06https://www.businesstoday.in/india/story/paisa-bolta-hai-uae-freezes-assets-entities-of-desi-blings-satish-sanpal-wife-tabinda-in-money-laundering-probe-547039-2026-08-04 In a massive setback for the Dubai-based Indian-origin businessman Satish Sanpal, the UAE Financial Intelligence Unit (FIU) has ordered a temporary freeze on his assets as part of a money laundering investigation. Not only th...
2026.08.05
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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