2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
网约货运司机接单送货，却在半路被要求用自己的私人银行卡代收一笔货款。一旦照做，司机便可能在不知情中，沦为诈骗分子转移...
2026.06.12https://newsable.asianetnews.com/india/idfc-bank-fraud-ed-arrests-exharyana-official-in-rs-645-cr-case-articleshow-urtzvpu#goog_rewarded The Enforcement Directorate (ED) has arrested a former superintendent in the office of the Director, Development and Panchayat in Haryana, in connection with an ongoing investigation into the IDFC Bank fraud case. Naresh Kumar was arrested on June 10 under th...
2026.06.12https://protos.com/audia6-crypto-laundering-suspects-face-extradition-to-us/ The pair behind a $389 million cryptocurrency laundering service dubbed “AudiA6” have been arrested following international investigations between the US, Europol, and 10 other countries. According to a press release from the US Attorney’s Office, Eastern District of Pennsylvania, both Ruslan Igorevich Tkachuk, 37,...
2026.06.12https://www.ky3.com/2026/06/11/springfield-investment-professional-pleads-guilty-wire-fraud-money-laundering/ A Springfield man pleaded guilty in federal court Wednesday to wire fraud and money laundering involving fraudulent embezzlement of his clients’ retirement funds. Bob Hunter, 72, pleaded guilty before U.S. Magistrate Judge David P. Rush to one count of wire fraud and one count of mone...
2026.06.12https://newswire.co.nz/2026/06/asb-record-money-laundering-penalty/ ASB has been ordered to pay a record 6.73 million dollar penalty after admitting its systems for catching money laundering and terrorism financing were inadequate for about six years, the largest fine of its kind ever imposed by a New Zealand court. The High Court handed down the penalty on 10 June after the Reserve Bank, whic...
2026.06.11
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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