2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
5月15日，中国人民银行内蒙古自治区分行公示行政处罚信息（蒙银罚决字〔2026〕3号），捷付睿通（内蒙古）支付股份有限公司因...
2026.05.25https://britbrief.co.uk/politics/immigration/325bn-dirty-money-flows-through-uk-each-year-report-says.html At least £325bn worth of dirty money is flowing through the UK every year, according to research that is sparking concerns about funding for state investigators and the government’s push into crypto assets. The figure is equivalent to more than 10% of UK GDP and includes illicit funds li...
2026.05.25https://www.tbsnews.net/economy/corporates/idcol-organises-refresher-training-amlcft-compliance-1447521 Infrastructure Development Company Limited (Idcol) organised a day-long "Refresher Training on AML/CFT Regulations and Compliance Procedure" at Amari Dhaka in Gulshan to strengthen institutional awareness and capacity on compliance. The training was designed to enhance participants' understa...
2026.05.25https://choicenewsonline.com/adamus-sister-company-in-hot-water-as-malian-government-accuses-it-of-money-laundering-and-tax-evasion/ Nguvu Mining Group, a subsidiary of Ghana-based Adamus Resources Limited, is facing severe regulatory sanctions in Mali after the country’s Ministry of Mines cited the company for multiple operational and financial violations. The ministry has issued a strict 90...
2026.05.25https://newsable.asianetnews.com/india/ed-arrests-selfproclaimed-godman-ashokkumar-kharat-in-extortion-case-articleshow-v2gsoc3#goog_rewarded Enforcement Directorate (ED) has arrested Ashokkumar Eknath Kharat alias 'Captain', a self-proclaimed godman, on May 19 under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002. The PMLA Court, Mumbai, remanded the accused to ED custod...
2026.05.22
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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