2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
据《巴黎人报》披露，当地时间7月9日周四，萨米尔·纳斯里在巴黎司法警察局金融调查大队（BRIF）的办公地点被羁押讯问了约10小...
2026.07.10https://www.moldpres.md/eng/politics/parliament-adopts-national-program-for-prevention-and-combating-of-money-laundering-for-2026-2030 Parliament today adopted the National Program for Preventing and Combating Money Laundering, Terrorist Financing and Proliferation of Weapons of Mass Destruction for 2026–2030, as well as the action plan for its implementation. The draft decision was supported...
2026.07.10https://www.dailymail.com/sport/football/article-15966995/Samir-Nasri-arrested-suspicion-money-laundering-reports-France.html Former Manchester City and Arsenal midfielder Samir Nasri has reportedly been arrested on suspicion of money laundering. Nasri, 39, spent 10 hours in police custody in Paris on Thursday before being released without charge, according to reports in Le Parisien. It was hi...
2026.07.10https://apnews.com/article/epoch-times-cfo-indictment-money-laundering-a015b35aaeae44284f0026dc10395acc NEW YORK (AP) — The former chief financial officer of The Epoch Times, a conservative multinational media company, interrupted jury selection at his money laundering trial on Thursday to plead guilty to a conspiracy charge in a $67 million fraud scheme. Weidong “Bill” Guan, 63, of Secaucu...
2026.07.10https://tdpelmedia.com/former-nigerian-refinery-md-faces-n1-32bn-money-laundering-charges-in-abuja-court/ The Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) has arraigned the immediate past Managing Director of the Port Harcourt Refining Company Limited, Ahmed Dikko, before the Federal High Court in Abuja over allegations of laundering more than N1.32 billion connected to the rehabilitation o...
2026.07.09
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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