2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
为夯实反洗钱工作基础，守护区域金融安全与群众财产安全，渤海财险宣城中支近日联合同业机构，深入团山社区金达花园小区法治...
2026.06.03https://newsable.asianetnews.com/india/ed-cracks-down-on-dawood-aide-salim-dolas-drug-syndicate-in-raids-articleshow-oyeid5s#goog_rewarded The Enforcement Directorate is conducting massive search operations at 20 locations across Maharashtra and Gujarat in connection with a money laundering investigation against a transnational organised narcotics trafficking syndicate operated by recently ext...
2026.06.03https://telanganatoday.com/ed-raids-maharashtra-gujarat-locations-in-dawood-aide-salim-dola-money-laundering-probe The Enforcement Directorate on Tuesday raided multiple locations in Maharashtra and Gujarat as part of a money laundering probe against Mohammad Salim Dola, an alleged Dawood gang drug trafficker who was recently extradited to India from Turkiye, officials said. They said about 20...
2026.06.03https://www.kwtx.com/2026/06/02/task-force-executes-21-search-warrants-targeting-organized-crime-money-laundering-houston-area/ The Galveston County Organized Crime Task Force executed 21 search warrants Monday morning as part of an ongoing investigation into organized criminal activity and money laundering associated with illegal game room operations. According to the Galveston County Sheriff...
2026.06.03https://www.movietalkies.com/news/jacqueline-fernandez-new-trial-money-laundering-case-11895705 Bollywood actress Jacqueline Fernandez is set to face trial in connection with the ₹200 crore money laundering case involving alleged conman Sukesh Chandrasekhar, according to multiple credible media reports. The case is being investigated by India’s financial crime agency, the Enforcement Directo...
2026.06.02
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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