2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
近日，山西省忻州市打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室发来表扬信，对邮储银行忻州市雁门大道支行在涉银反诈线索排查中...
2026.04.24https://www.stuff.co.nz/nz-news/360969770/law-firm-fined-60000-criminal-breaches-anti-money-laundering-laws A Hamilton law firm wilfully obstructed investigators and ignored money laundering laws for three years. Foster & Milroy has been fined $60,000 in the Hamilton District Court after pleading guilty to criminal breaches of the Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism (AM...
2026.04.24https://www.irishtimes.com/crime-law/courts/2026/04/23/woman-who-stupidly-shared-her-revolut-details-at-a-rave-spared-jail-for-money-laundering/ A woman who “stupidly” gave her Revolut account details to two men who approached her at a rave has avoided a jail term for money laundering. Rebecca Williamson (25) told gardaí she was intoxicated when approached by the men, who told her they would...
2026.04.24https://www.atlantanewsfirst.com/2026/04/23/convicted-murderer-sentenced-running-atlanta-drug-money-laundering-ring-prison/ ATLANTA, Ga. (Atlanta News First) — A man serving a life sentence in state prison for murder will be moved to federal prison after agents discovered he was running an Atlanta drug and money laundering ring from custody. Jarvis Matthews, 47, was sentenced to 35 years in f...
2026.04.24https://www.cbsnews.com/news/southern-poverty-law-center-justice-department-investigation-informants-hate-groups/ Washington — A federal grand jury in Alabama indicted the Southern Poverty Law Center on 11 counts of wire and bank fraud-related charges on Tuesday, the Justice Department announced, accusing the group of paying members of extremist groups as part of its efforts to investigate th...
2026.04.23
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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