2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
近日，中国人民银行黑龙江省分行公布行政处罚决定，江海证券有限公司及两名相关责任人因反洗钱违规行为受到处罚，其中公司被...
2026.04.02https://jawawa.id/newsitem/sentenced-to-5-years-in-money-laundering-case-nurhadi-files-appeal-1775040666 Former Supreme Court Secretary Nurhadi has been sentenced to five years in prison in a case involving gratuities and money laundering (TPPU). Following the verdict at the Corruption Court in Central Jakarta District Court on Wednesday (1/4), Nurhadi made a sarcastic remark about “retributi...
2026.04.02https://malawi24.com/2026/04/01/police-raid-former-opc-chief-zambas-residence-in-money-laundering-probe/ Police raided the Lilongwe residence of former Secretary to the Office of the President and Cabinet, Colleen Zamba, on Tuesday, April 1, 2026, as part of a money laundering investigation, but made no arrests or seizures after an hours-long search. At least 25 officers from the Fiscal Police...
2026.04.02https://www.tbsnews.net/bangladesh/govt-working-ink-deals-10-countries-bring-laundered-money-back-pm-1399921 Three countries have already agreed in principle to sign the agreements, while the process of inking the deals with the remaining seven is underway, he told the parliament during a question-and-answer session. The countries and regions initially identified as destinations where the mone...
2026.04.02https://www.wbrz.com/news/former-ldwf-secretary-pleads-guilty-to-money-laundering-wire-fraud-charges-faces-jail-time-fines LAFAYETTE — Jack Montoucet, the former secretary of the Louisiana Department of Wildlife and Fisheries, pleaded guilty to playing a role in a kickback scheme involving a statewide department contract, the U.S. Attorney's Office said Tuesday. Montoucet was initially indic...
2026.04.01
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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