2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
“要更加重视对复杂洗钱、利用地下钱庄、虚拟货币洗钱、跨境洗钱的针对性打击。”2月4日，最高人民检察院检委会委员、经济犯...
2026.02.05https://www.cnbctv18.com/business/mumbai-court-clears-dhfl-now-piramal-finance-in-rs-5050-crore-money-laundering-case-ws-l-19843351.htm A Special Prevention of Money Laundering Act (PMLA) Court in Mumbai discharged Dewan Housing Finance Corporation Limited (DHFL), now known as Piramal Finance Limited, in a ₹5,050 crore money laundering case linked to Yes Bank. DHFL was represented by the disp...
2026.02.05https://www.chosun.com/english/market-money-en/2026/02/05/UJXGAAL7JBE2XJHOL2ARIZOWWE/ “Come to the Telegram room.” A drug trafficking organization caught in Incheon lured buyers through dark web and Telegram channels with such messages. Payments were received via accounts under the name of a “virtual asset purchase agency,” then converted into Bitcoin and other virtual assets for cash liqu...
2026.02.05https://en.protothema.gr/2026/02/05/the-anti-money-laundering-authority-has-frozen-the-bank-accounts-of-gsees-panagopoulos-over-alleged-misappropriation-of-funds/ The head of the Anti–Money Laundering Authority and former deputy prosecutor of the Supreme Court, Charalambos Vourliotis, has ordered the freezing of bank accounts, safe-deposit boxes, and shares belonging to the president of the G...
2026.02.05https://hoodline.com/2026/02/former-bureau-of-prisons-officer-pleads-guilty-to-bribery-and-money-laundering-at-fci-jesup/ In a recent breakdown of corruption within the Bureau of Prisons, Ashley Brown, a former corrections officer, pleaded guilty to charges related to a prison contraband trafficking conspiracy. As reported by the Department of Justice, Brown, who hails from Hinesville, GA, adm...
2026.02.04
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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