2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
最近，市民张先生在网络平台上做起了跑腿的工作，想着可以一边找工作一边挣些收入，可是没想到接了一单跑腿后，却惹上一个令...
2026.06.29http://en.stockbiz.vn/News/2024/10/15/1653866/property-sector-remains-vulnerable-to-money-laundering-sbv.aspx Vietnam's property sector remains vulnerable to money laundering with the risks high in the sector, according to the latest report by the State Bank of Vietnam (SBV). The report said the property sector, which attracts major investment funds, records numerous transactions daily, often ...
2026.06.29https://en.vneconomy.vn/governments-new-action-plan-for-combatting-money-laundering-and-terrorism-financing-adopted.htm Under Prime Ministerial Decision No.1139/QD-TTg, signed by Deputy Prime Minister Nguyen Van Thang on June 26, the Government's new action plan for combatting money laundering, terrorism financing, and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction (WMD) has...
2026.06.29https://bdnews24.com/bangladesh/60ef9e661322 BNP lawmaker AM Mahbub Uddin Khokon has proposed scrapping Tk 500 and Tk 1,000 banknotes, arguing that large amounts of cash are being kept in homes because people have lost confidence in banks. The Noakhali-1 MP said people should be given two months to deposit the notes in banks and legalise undeclared money, a move he believes would increase liqu...
2026.06.29https://newsonair.gov.in/ed-conducts-searches-in-delhi-and-ghaziabad-in-land-fraud-and-money-laundering-case/ The Enforcement Directorate (ED) today conducted search operations at multiple premises in Ghaziabad and Delhi, in connection with a land fraud and money laundering case involving Sandeep Singh, promoters of Shrasth Propbuild Private Limited and office bearers of Seva Suraksha Sahkari ...
2026.06.26
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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