2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
2026年3月18日，贵州省六盘水市中级人民法院一审公开宣判贵州银行股份有限公司原党委副书记、行长、董事许安受贿、贪污、洗钱...
2026.03.19https://www.etvbharat.com/en/bharat/sc-hearing-ed-plea-over-i-pac-raid-case-enn26031803431 New Delhi: The Supreme Court on Wednesday today told the West Bengal government's lawyers in the I-PAC raid case that it cannot "dictate" to the judiciary on how to proceed on a case. It declined to adjourn the hearing of the Enforcement Directorate’s (ED) petition in connection with Chief Minister Mama...
2026.03.19https://vietnamnet.vn/en/shark-binh-accused-of-laundering-funds-in-major-fraud-case-2498455.html The Hanoi Police Investigation Agency has completed its investigation into a major fraud and money laundering case led by Pho Duc Nam. According to investigators, after defrauding investors of more than VND1.301 trillion (approximately US$53 million), Nam, also known as Mr Pips, carried out money l...
2026.03.19https://www.lawfinder.news/articles/Madras-High-Court-Orders-Transfer-of-Corruption-and-Money-Laundering-Case-to-CBI-Special-Court In a significant legal development, the Madras High Court has directed the transfer of a case involving scheduled offences under the Prevention of Corruption Act, 1988, and money laundering under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) to the XIII Addit...
2026.03.19https://www.atlantanewsfirst.com/2026/03/17/metro-atlanta-woman-convicted-stealing-94m-amazon-fraud-scheme/ ATLANTA, Ga. (Atlanta News First) — A woman has been convicted of defrauding Amazon out of more than $9 million in a scheme based out of a north Georgia warehouse. Last Friday, a federal jury convicted Brittany Hudson of all 30 counts, including conspiracy, wire fraud, money laundering ...
2026.03.18
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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