2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
据路透社报道，墨西哥警方在普埃布拉州山区发现一处秘密加密货币矿场，现场查获 300 个 GPU、80 个中压电力终端和 8 个卫星天...
2026.09.14https://followin.io/en/feed/27537079 Singapore has opened online bidding for the first 624 luxury items forfeited in its S$3 billion, or roughly $2.37 billion, money laundering case. Hotlotz said in its auction announcement that bidding for both sales began on Sep. 7. The Singapore auction house was appointed by Deloitte Singapore to sell forfeited luxury goods through a series of 15 auctions ...
2026.09.14https://petra.gov.jo/ar/index.php/en/news/jordan-menafatf-expand-anti-money-laundering-cooperation Lower House Speaker Mazen Qadi met on Sunday with Middle East and North Africa Financial Action Task Force President (MENAFATF) Hamid Zaabi to discuss expanding cooperation against money laundering, terrorism financing, and financial crimes. Qadi framed the visit as a "valuable opportunity" to ex...
2026.09.14https://petra.gov.jo/en/index.php/en/news/senate-speaker-jordans-anti-money-laundering-steps-win-international-recognition Jordan has taken advanced, internationally recognized steps in combating money laundering and terrorist financing, directly bolstering the stability of its financial system and strengthening the appeal of its business and investment environment, Senate Speaker Faisal Al-Fa...
2026.09.14https://en.theblockbeats.news/flash/366288 The European Commission last week adopted a delegated act to extend the central contact point (CCP) framework, previously applicable only to electronic money institutions and payment institutions, to crypto-asset service providers (CASPs). Member state regulators can thereby require crypto trading platforms and other institutions operating locally to ...
2026.09.11
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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