2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
为普及反洗钱知识，提升市民群众金融风险防范意识，2月4日，泰康人寿怀化中支组织工作人员前往鹤城区城东市场开展以“履行反...
2026.02.06近日，中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局等八部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》（以下简称《通知》），《通知》明确，境内对虚拟货币坚持禁止性政策，相关业务活动属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。《通知》明确了虚拟货币、现实世界资产代币化和相关业务活动本质属性，重申虚拟货币不具有与法定货币等同...
2026.02.07近年来，为切实履行管理责任，工商银行宜春分行认真贯彻落实各项“反洗钱”及涉敏工作要求，持续强化风险评估，提升洗钱风险防控质效。 压实主体责任，增强人员履职意识。工商银行宜春分行按照“谁的客户谁负责，谁的业务谁负责”原则，做实做细“反洗钱”工作的规定动作；持续聚焦监管关注重点，加大“反洗钱”业务各环节、各领域的风险排查力度；对发现问题立行立改，强化联防联控，稳固薄弱环节，堵住风险漏洞，全力守住不发...
2026.02.07为提升社会公众对黄金交易洗钱陷阱的识别与防范能力，2026年2月6日，由中国人民银行温州市分行主办、温州市反诈中心协办，宁波银行温州分行承办的“防范黄金洗钱风险”专场直播在反诈抖音号、银行公众号双平台同步开播。本次直播以“专业解读+案例剖析+互动答疑”的形式，为市民带来干货满满的金融安全科普宣讲。累计吸引超2.5万人次在线观看，互动留言近万条，为后续常态化金融宣教打造可复制的范本。 精准聚焦：警惕黄金交易...
2026.02.07https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2026/02/06/another-singaporean-added-to-us-govt-worst-of-worst-site-for-criminals SINGAPORE (The Straits Times/ANN): Another Singaporean has been included in the US Department of Homeland Security’s (DHS) website listing “the worst of (the) worst criminal aliens” arrested by US Immigration and Customs Enforcement (ICE). Lim Seok Pheng’s i...
2026.02.07
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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