2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
9月16日，国务院新闻办公室举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，介绍“十五五”时期推进全面依法治国任务落实和司...
2026.09.17https://thesun.ng/nigeria-moves-to-avert-return-to-fatf-grey-list/ Nigeria has begun a review of its anti-money laundering and asset recovery systems as part of moves to prevent a return to the Financial Action Task Force (FATF) grey list when the country undergoes another evaluation in 2027. The Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission (ICPC) and Nigerian Financial ...
2026.09.17https://www.theblock.co/news/regulation/2026-09-15-doj-61-million-crypto-proceeds-iranian-oil-sales-414768 The U.S. Department of Justice has filed a civil forfeiture complaint against approximately $61 million in crypto proceeds from black-market sales of sanctioned Iranian crude oil and petroleum products. Prosecutors alleged that the sales were intended to finance the Iranian government and...
2026.09.17https://en.fnnews.com/news/202609161623573189 The Financial Intelligence Unit (FIU) under the Financial Services Commission (FSC) has established five strategies and 12 implementation tasks to prepare for the fifth mutual evaluation by the Financial Action Task Force (FATF), scheduled for 2028.According to financial-sector sources on the 16th, the FIU’s “National Strategy and Policy Directio...
2026.09.17https://www.vitallaw.com/news/broker-dealers-broker-dealer-sanctioned-for-sar-reporting-failures/sld01eb14b0d3f39545309e7cc4dd833c73c5#. Haywood USA was censured and will pay civil penalties due to its failure to file SARs despite many red flags. A broker-dealer has settled an SEC administrative proceeding arising from its anti-money laundering and reporting failures. The Commission found that...
2026.09.16
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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