2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
“只是帮人取几个快递，就能赚点零花钱，能有什么事？”——当心！你可能正在沦为电信诈骗犯罪的“工具人”！近日，河南修武...
2026.03.10https://igamingexpress.com/12-people-money-laundering-linked-online-gambling/ Spanish authorities arrested 12 suspects linked to a criminal network that laundered approximately €4.75 million through online gambling by exploiting vulnerable Ukrainian women. Exploitation and Account TakeoversThe operation, led by Spain’s Policía Nacional in cooperation with the National Police of Ukraine, targ...
2026.03.10https://www.etvbharat.com/en/bharat/national-herald-case-delhi-high-court-to-hear-on-april-20-ed-plea-against-gandhis-enn26030905415 New Delhi: The Delhi High Court on Monday listed for hearing on April 20 a plea by the ED challenging the trial court's order that refused to take cognisance of its chargesheet against Congress leaders Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and others in the National Herald-...
2026.03.10https://helm.news/2026-03-09/singapore-arrests-two-executives-seizes-m-over-alleged-money-laundering.html Singapore authorities have arrested two directors of Capital Asia Investments and seized over $160 million in assets amid a joint investigation into alleged transnational money laundering linked to overseas organized crime. The Monetary Authority of Singapore found serious anti-money laund...
2026.03.10https://www.dailymirror.lk/print/business-news/Banking-sector-faces-elevated-money-laundering-risks-amid-rising-fraud-and-tax-evasion/273-334770 Sri Lanka’s banking sector is currently confronting a medium-high money laundering risk, compounded by emerging threats from financial fraud and tax evasion. These findings were recently published in the Sri Lanka National Risk Assessment on Money L...
2026.03.09
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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