2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
近日，绥德县公安局刑侦大队抓获一名协助电信网络诈骗取现、代购黄金转移赃款的犯罪嫌疑人。六旬老人段某某受“扶贫款返利”...
2026.09.28https://sarajevotimes.com/fuzip-implements-measures-from-the-fatf-action-plan-to-prevent-money-laundering/ From September 28, 2026, the Federal Administration for Inspection Affairs will begin the implementation of the Special Program of Inspection Oversight of the Application of the Law on Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorist Activities by taxpayers from the non-financial...
2026.09.28https://www.wam.ae/en/article/c2ghqqu-uae-adopts-proactive-approach-combating-crime-and Sulaiman Al Jabrin, Executive Secretary of the Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF), affirmed that the proactive approach adopted by the United Arab Emirates in combating crime and financial crime has an impact that extends beyond the country itself to the region and the globa...
2026.09.28https://www.gazetaexpress.com/en/Two-Russians-arrested-in-Montenegro--property-worth-around-1-million-euros-found-in-their-apartment/ During a search of an apartment in Budva, which was used by two Russian citizens, AK (31) and AK (42), police found and seized money in eight different currencies, with a total value of around one million euros. According to the Montenegrin Police Directorate, a...
2026.09.28https://www.amlintelligence.com/2026/09/news-bank-of-italy-tells-psps-casps-to-always-screen-both-parties-to-transfers-for-sanctions-hits/ The Bank of Italy said payment service providers and crypto-asset providers must always check that neither party to a transfer appears on an EU or national sanctions list. The instruction was contained in a public communication dated September 7, in which t...
2026.09.24
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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