2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
为筑牢金融风险防控防线，强化内勤员工反洗钱合规意识，切实履行反洗钱法定义务，近日，瑞众保险山东分公司滨州中支组织内勤...
2026.03.03https://www.publicnow.com/view/C3F62196A9BEF1CEBB665A47D1B6F4E4D026D2C2?1772477310 BOSTON - The United States Attorney's Office filed a civil forfeiture action to recover 327,829.720952 USDT (Tether), a form of cryptocurrency, alleged to be involved in a money laundering scheme to conceal funds that originated from an online romance fraud scheme targeting a Massachusetts resident. The cryptocu...
2026.03.03https://technomag.co.zw/rbz-cracks-down-on-mobile-money-laundering-sets-deadline-for-database-cleanup/ The Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) has given mobile network operators (MNOs) until June 2026 to clean up their customer databases and eliminate unverified accounts. The move is aimed at combating money laundering and the proliferation of anonymous accounts used for illicit financial flows. “...
2026.03.03https://www.ecofinagency.com/news/0203-53377-togo-adopts-new-law-to-combat-illicit-financial-flows-terrorism Togo’s National Assembly approved a new law aimed at combating money laundering, terrorist financing and the proliferation of weapons of mass destruction, following a second Senate reading last weekend. The new framework aligns national legislation with updated international and region...
2026.03.03https://malaya.com.ph/weekly-features/banking-finance/swiss-to-wind-down-mbaer-private-bank-after-us-money-laundering-accusation/ Switzerland’s financial regulator FINMA said on Friday it would wind down MBaer Merchant Bank AG after Washington threatened to cut the private bank’s access to the US financial system for money-laundering violations and breaching sanctions against Iran and Russia...
2026.03.02
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
法律法规
专题报告
科研论文
