2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
近期，虚拟货币、现实世界资产（也就是RWA）代币化相关投机炒作活动时有发生，扰乱经济金融秩序，危害人民群众财产安全。就在...
2026.02.09https://newsable.asianetnews.com/india/delhi-crime-branch-busts-highprofile-cyber-fraud-ring-3-arrested-articleshow-dvh88r3 The Delhi Crime Branch on Sunday busted a high-profile cyber fraud module under the 'Cy-Hawk' operation. The team has arrested three accused involved in an organised cyber-financial racket with international linkages, police officials informed. According to Delhi Crime Br...
2026.02.09https://www.macaupostdaily.com/news/27386#google_vignette The Judiciary Police nabbed a local woman and a local man for money laundering on Thursday and Friday, respectively, PJ spokesman Cheong Kim Fong said during special presses conference on Friday and Saturday. Cheong identified the two suspects as a 52-year-old traditional Chinese medicine (TCM) pharmacy owner surnamed Hong and a 35-year...
2026.02.09https://www.qatar-tribune.com/article/218487/nation/national-conference-on-combating-money-laundering-and-terrorist-financing-to-start-on-thursday The national conference on combating money laundering and terrorist financing, organised by the Qatar Association of Certified Public Accountants (QACPA) under the auspices of the Ministry of Justice and the Public Prosecution, will commence on Thur...
2026.02.09近日，中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局等八部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》（以下简称《通知》），《通知》明确，境内对虚拟货币坚持禁止性政策，相关业务活动属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。《通知》明确了虚拟货币、现实世界资产代币化和相关业务活动本质属性，重申虚拟货币不具有与法定货币等同...
2026.02.07
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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