2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
当前，打防电信网络诈骗形势持续向好，但仍有一些涉诈黑灰产人员受利益诱惑，沦为电诈犯罪的“工具人”，通过出租、出售、出...
2026.09.04https://www.dawn.com/news/2027228/hawala-networks-increasingly-use-virtual-assets-fintech-to-conceal-illicit-wealth-fatf-oecd ISLAMABAD: Traditional underground financial networks, including hawala and other similar service providers (HOSSPs), have become increasingly professionalised and are making greater use of virtual assets and fintech platforms to conceal billions of dollars in illicit w...
2026.09.04https://en.theblockbeats.news/flash/365003 BlockBeats News, September 3rd, Galaxy Digital Research Director Alex Thorn stated that the Coldcard Wave 3 attacker recently made the first transfer of stolen funds and exchanged some of the assets for ETH through the cross-chain decentralized exchange platform THORChain. This is the first time in the Wave 1, Wave 2, or Wave 3 attack events that fund...
2026.09.04https://www.chaincatcher.com/en/article/2287280 The G20 finance ministers and central bank governors held a meeting in Asheville, USA, from August 31 to September 1, supporting the establishment of a clearer regulatory path for the growth of digital assets and including digital assets in the U.S. 2026 presidential agenda. The G20 stated that digital financial innovation can support broad econo...
2026.09.04https://www.sec.or.th/EN/Pages/News_Detail.aspx?SECID=13277 Bangkok, 2 September 2026 – The Securities and Exchange Commission (SEC) has issued regulations on the establishment of risk management measures for the transfer and receipt of digital assets, known as the “Travel Rule for Digital Assets,” to ensure that digital asset business operators (DA operators) have sufficient information to...
2026.09.03
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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