2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
新加坡警察部队发布公告，去年11月至今年1月期间逮捕了三名涉嫌参与与柬埔寨太子集团相关洗钱案的新加坡公民，并对一名新加坡...
2026.03.06https://www.local10.com/news/local/2026/03/05/man-69-accused-of-stalking-former-caregiver-her-son-while-on-probation-for-cocaine-trafficking/ MIAMI-DADE COUNTY, Fla. — A Hialeah man is facing two felony charges after authorities accused him of stalking a woman who took care of him at a nursing home after he had knee surgery ― and showing up to her son’s school to stalk him, too. Pablo Danie...
2026.03.06https://townhall.com/tipsheet/scott-mcclallen/2026/03/05/new-jersey-man-pleads-guilty-in-600m-nationwide-catalytic-converter-theft-ring-n2672377 A New Jersey man has been busted for allegedly transporting stolen property interstate and conspiracy to commit money laundering. Navin Khanna Holmdel, of New Jersey, pleaded guilty to conspiracy to transport stolen property interstate, conspiracy to...
2026.03.06https://www.irishtimes.com/business/2026/03/05/enormous-750bn-in-dirty-money-laundered-through-europe-every-year-conference-told/ An “enormous” $750 billion (€647 billion) in dirty money is being washed through Europe’s financial system every year, a Dublin payments conference has heard. Former Central Bank deputy governor Derville Rowland, who now sits on the board of the European Union’...
2026.03.06https://www.austrac.gov.au/news-and-media/media-release/austrac-publishes-guidance-use-new-compulsory-examination-powers AUSTRAC has published guidance on its new compulsory examination powers, setting clear expectations for businesses and individuals about when and how the powers will be applied. The new section 172A powers were introduced in 2025 with the passing of the Anti-Money Laundering...
2026.03.05
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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