2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
2月14日，中国人民银行雄安新区分行行政处罚决定信息公示表显示，中国建设银行股份有限公司河北雄安分行因违反支付结算、反洗...
2026.02.24https://www.thevibes.com/articles/news/119933/luxury-watch-shop-assistant-manager-faces-44-money-laundering-charges AN assistant manager at a high-end watch retailer appeared in three Sessions Courts in Kuala Lumpur today to face 44 charges of receiving and transferring funds derived from illegal activities, involving a total loss of RM1.7 million. Miki Oshiro, 36, a local citizen, entered a n...
2026.02.24https://earlyreportnews.com/court-warns-against-delay-in-momphas-n6bn-money-laundering-trial/ Justice Mojisola Dada of the Special Offences Court in Ikeja, Lagos, on Monday cautioned against what she described as delay tactics in the ongoing alleged N6 billion money laundering trial of Ismaila Mustapha, popularly known as Mompha. Mustapha and his firm, Ismalob Global Investment Limited, are be...
2026.02.24https://www.nigerianeye.com/2026/02/malamis-money-laundering-cases.html The Chief Judge of the Federal High Court, Justice John Tsoho, has reassigned two cases filed by the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) against former Attorney-General of the Federation Abubakar Malami to Justice Joyce Abdulmalik. The cases, one a 16-count criminal charge alleging money laundering of over N8...
2026.02.24https://www.odaily.news/en/newsflash/468563 Odaily News Ramil Ventura Palafox, CEO of Praetorian Group International (PGI), has been sentenced to 20 years in prison for operating a Ponzi scheme, with charges including wire fraud and money laundering. The scheme defrauded over 90,000 investors worldwide, resulting in total losses of at least $62.692 million. Court documents reveal that between ...
2026.02.13
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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