2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
“当初要是听了民警的劝告，就不会三次掉进同一个骗局。”近日，在四川省宣汉县检察院，周某在检察官的见证下，将剩余的3000...
2026.02.11https://www.publicnow.com/view/7B110BEDC7CDB5E8D0302D369518360411A81161?1770752894 Louisville, KY - A federal grand jury in Louisville returned an Indictment on February 4, 2026, charging five Louisville residents with fraud and money laundering offenses. U.S. Attorney Kyle G. Bumgarner of the Western District of Kentucky made the announcement. According to the Indictment, Donnita Wilson, 32; ...
2026.02.11https://www.etnownews.com/news/rs-40000-cr-bank-fraud-case-anil-ambanis-wife-tina-ambani-summoned-by-ed-again-on-feb-17-article-153590317 Rs 40,000 cr bank fraud case: As part of its investigation into a money laundering case, the Enforcement Directorate has issued fresh summons to Reliance Group chairman Anil Ambani and his wife Tina Ambani to appear for questioning, news agency PTI reported....
2026.02.11https://www.mid-day.com/news/india-news/article/ed-issues-fresh-summons-to-anil-and-tina-ambani-in-money-laundering-case-23615954 The Enforcement Directorate (ED) has issued new summons to Reliance Group chairman Anil Ambani and his wife, former actor Tina Ambani, directing them to appear for questioning in a money laundering case next week, officials said on Tuesday. Tina Ambani, 68, had been...
2026.02.11https://www.qatar-tribune.com/article/218693/business/moci-holds-workshop-on-anti-money-laundering-counter-terrorism-financing-compliance The Ministry of Commerce and Industry (MoCI), in cooperation with the Qatari Association of Certified Public Accountants, organised a training workshop titled “Challenges of Compliance with Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Requirements ...
2026.02.10
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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