2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
在轻松赚快钱的诱惑下，4名男子铤而走险，利用商户收款码搭建起一条完整的涉诈资金洗白链条。看似动动手机、跑跑银行就能获利...
2026.08.13https://northafricapost.com/99552-morocco-tightens-anti-money-laundering-rules-for-offshore-holding-companies.html Morocco’s Exchange Office has published a Circular, introducing new vigilance and internal monitoring obligations for offshore holding companies operating within the kingdom’s offshore financial center framework. Economy and Finance Minister Nadia Fettah signed the circular on J...
2026.08.13https://libyaobserver.ly/inbrief/suspicious-banking-transactions-exceeding-lyd-24-million-detected The Financial Crimes and Money Laundering Combating Authority has detected suspicious banking activity involving deposits and transfers exceeding LYD 24 million in one account. The authority said the transactions were inconsistent with the account holder’s declared business activity and were not...
2026.08.13https://thaitimes.com/thailand-strengthens-financial-integrity-with-new-grey-money-controls-on-gold-and-crypto-transactions Bangkok expands anti-money-laundering campaign to tighten reporting, oversight and penalties across bullion, digital assets and cross-border flowsThailand’s government has launched an expanded crackdown on illicit financial flows, targeting gold trading and cryptocurrenc...
2026.08.13https://www.compliancecorylated.com/news/near-20-year-aml-failure-costs-ubss-us-broker-dealer-125-million-remediation-ongoing/ UBS Financial Services’ (UBSFS) anti-money laundering (AML) compliance and controls failures spanning almost two decades will cost it up to $125 million in fines, levied by four US regulatory bodies. The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), the lead agency o...
2026.08.12
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
法律法规
专题报告
科研论文
