2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
银行账户里仅十天竟然产生了583万余元的异常流水。这究竟是刷流水，还是洗钱？ 2025年12月30日，一场公开庭审在浙江省龙泉市...
2026.03.17https://www.pesomxn.com/en/news/141969-b88320-38bf74-2753ce-79e617/uif-and-cnbv-strengthen-antimoney-laundering-coordination-at-a-pivotal-moment-for-financial-stability Mexico’s Financial Intelligence Unit (UIF) and the National Banking and Securities Commission (CNBV) formalized a cooperation agreement to strengthen mechanisms to prevent and combat money laundering and the financing of illic...
2026.03.17https://www.france24.com/en/live-news/20260316-alleged-narco-trafficker-marset-makes-first-us-court-appearance Marset, 34, a Uruguayan national, faces money laundering conspiracy charges connected with his alleged cocaine trafficking organization. Marset, who eluded police for years, was captured in Bolivia last week and transferred to US custody. The Justice Department said he made an initial...
2026.03.17https://www.fox2detroit.com/news/doj-seizes-14-9-million-from-cartel-linked-money-laundering-operation A civil case was unsealed involving $14.9 million seized from an international drug money laundering scheme, the United States Attorney's Office for the Eastern District of Michigan announced. The backstory:The lawsuit—originally filed in 2024, details the seizure of the nearly $15 million i...
2026.03.172026年3月13日，铜陵市郊区人民法院一审公开开庭审理了铜陵市立医院原党委书记何向阳受贿、洗钱一案。区人大代表、政协委员、相关单位工作人员及部分群众旁听了庭审。 铜陵市郊区人民检察院起诉指控：2013年至2024年期间，被告人何向阳利用担任铜陵市立医院院长、党委委员、党委书记等职务上的便利，为他人在工程项目承揽、医疗设备采购、款项结算等方面谋取利益，非法收受他人财物折合人民币共计500余万元。此外，何向阳利用他...
2026.03.16
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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