2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
中国人民银行等八部门联合发布的《反洗钱特别预防措施管理办法》（以下简称《办法》）于2026年2月16日起正式施行。 《办法》...
2026.02.26https://telanganatoday.com/bank-fraud-case-ed-attaches-anil-ambanis-mumbai-house-worth-rs-3716-crore New Delhi: The Enforcement Directorate attached Reliance Group chairman Anil Ambani‘s Mumbai house, ‘Abode’, worth Rs 3,716 crore under the anti-money laundering law, official sources said on Wednesday. The luxurious house, which is 66-metre high with 17 floors, is located in the Pali Hill a...
2026.02.26https://www.ap7am.com/en/121280/ed-attaches-agra-land-worth-over-rs-598-crore-in-money-laundering-case-against-ansal-properties Lucknow, Feb 25 : The Enforcement Directorate has provisionally attached immovable properties, including land, valued at more than Rs 598 crore in Agra, Uttar Pradesh, under the Prevention of Money Laundering Act, 2002, in connection with the case involving M/S Ansal ...
2026.02.26https://www.malaysiasun.com/news/278887719/fatf-warns-of-rising-cyber-enabled-fraud-and-widening-money-laundering-terrorist-financing-and-proliferation-financing-risks Paris [France], February 25 (ANI): The Financial Action Task Force (FATF) has published a major new paper that highlights the growing threat of cyber-enabled fraud and its increasing intersections with money laundering (ML), ter...
2026.02.26https://igamingbusiness.com/casino/philippines-stronger-anti-money-laundering-policy-casinos/ The Philippines’ top law enforcement officer has pledged his support for a nationwide policy to fight money laundering and terrorism financing. On 12 February, President Ferdinand Marcos Jr directed “concerned government agencies and instrumentalities” to collaborate with the Anti-Money Laundering ...
2026.02.25
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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