2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
一家不知名的医美电商平台，为何上线5天资金流水便超5400万元？江苏省无锡市梁溪区检察院通过引导侦查，穿透层层迷雾，揭开精...
2026.06.10https://www.alexjoneslive.com/2026/06/09/influencer-arrested-for-human-trafficking-money-laundering-organized-crime-after-police-raid-onlyfans-house/ A 21-year-old man was arrested during a police raid in Washington for allegedly running a human trafficking operation where he coerced women to perform sex acts for platforms like OnlyFans. Bellevue Police took Nikita Tyukalo into custody last we...
2026.06.10https://coinalertnews.com/news/2026/06/09/seattle-crypto-laundering-sentence Geoffrey K. Auyeung, a 47-year-old man from Newcastle, Washington, was sentenced to five years in federal prison for conspiracy to commit money laundering in connection with a cryptocurrency fraud scheme that defrauded victims of nearly $100 million. U.S. District Judge John C. Coughenour handed down the sentence in S...
2026.06.10https://en.armradio.am/2026/06/09/two-strong-armenia-candidates-arrested-in-vote-buying-and-money-laundering-investigation/ Two parliamentary candidates from the Strong Armenia alliance have been arrested as part of an ongoing criminal investigation into alleged vote-buying and large-scale money laundering, Armenia’s Investigative Committee said. According to the Investigative Committee, the ...
2026.06.10https://the420.in/panchkula-pmla-court-aap-deepak-singla-bail-denied/ Aam Aadmi Party (AAP) leader and Goa in-charge Deepak Singla has suffered a major setback after a Special PMLA Court rejected his bail plea in an alleged ₹155-crore bank fraud and money laundering case. The ruling, delivered by Special Judge Vijayant Sehgal, means Singla will continue to remain in judicial custody while the...
2026.06.09
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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