2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
5月20日，公安部在京召开专题新闻发布会，通报公安机关打击防范经济犯罪工作举措和成效情况，并公布20起典型案例。1、广东李...
2026.05.21https://en.asiatoday.co.kr/view.php?key=20260520001322053 U.S. President Donald Trump has issued a new executive order designed to restrict immigrants and undocumented individuals from accessing the American financial system, The Wall Street Journal reported on May 19 (local time). According to the WSJ, President Trump directed regulatory agencies to review the "Know Your Customer" (KYC) regu...
2026.05.21https://telanganatoday.com/rs-70-crore-money-laundering-case-ed-gets-godman-ashok-kharats-custody-till-may-26 Mumbai: A Special PMLA Court here on Wednesday remanded self-styled godman Ashok Kharat to the custody of the Enforcement Directorate (ED) till May 26 in connection with an alleged Rs 70 crore money laundering case. Kharat, already facing rape and fraud charges, was produced before the...
2026.05.21https://www.latintimes.com/us-sanctions-12-individuals-2-businesses-accused-laundering-money-sinaloa-cartel-597562 U.S. authorities continue targeting the financial networks and business operations tied to Mexican drug cartels. On May 20, the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control announced sanctions against 12 individuals and two businesses allegedly linked to the ...
2026.05.21https://www.theenergytribune.com/world/2026/05/19/255339 Venezuela’s former minister of industry appeared in a US court on Monday to face money laundering charges under accusations of being a frontman for deposed president Nicolas Maduro. Alex Saab, a 54-year-old Colombia-born businessman and close ally of Maduro’s, appeared in US federal court in Miami, where he was indicted on charges that...
2026.05.20
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
法律法规
专题报告
科研论文
