2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
近日，周村公安分局根据金店老板举报，经精准研判，成功破获一起利用黄金交易洗钱的电信网络诈骗案件，拦截涉诈资金20万元。 ...
2026.05.11https://www.crowdfundinsider.com/2026/05/278404-singapore-retains-strong-global-standing-in-fight-against-illicit-finance/ Singapore retained its position among the world’s stronger jurisdictions for combating illicit finance after the Financial Action Task Force (FATF) said the city-state has a “robust and effective” framework to counter money laundering, terrorism financing, and prolifera...
2026.05.11https://www.qatar-tribune.com/article/233488/nation/public-prosecution-launches-course-on-parallel-financial-investigation-and-money-laundering-crimes The Public Prosecution, represented by the Institute of Criminal Studies, in cooperation with the Public Prosecution and the Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Unit of Egypt, inaugurated a special training course titled “Parallel Fin...
2026.05.11https://www.taxscan.in/top-stories/ed-seizes-6750-lakh-cash-in-crown-mineralcanara-bank-fraud-probe-under-pmla-1445875 The Directorate of Enforcement (ED), Panaji Zonal Office, conducted search operations at six premises in Goa under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002, in connection with a bank fraud case involving Crown Mineral Trading Corporation (CMTC) and its partners. Dur...
2026.05.11https://www.kltv.com/2026/05/08/forney-man-accused-laundering-more-than-30k-via-online-gambling/ TYLER, Texas (KLTV) - Tyler police arrested a Forney man Monday after they said he laundered more than $30,000 through online gambling transactions. Chaudhry Rizwan Ahmed, 41, was booked into the Smith County Jail on a $5,000 bond on a warrant charging him with money laundering of more than $30,000...
2026.05.09
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
法律法规
专题报告
科研论文
