2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
在中国人民银行玉溪市分行的指导与部署下，建行玉溪市分行于2月1日至3日在青花街“玉品玉销 新春送福”年货节期间，精心组织...
2026.02.12https://www.odaily.news/en/newsflash/468387 Odaily News The U.S. Department of Justice announced that cryptocurrency trading platform Paxful Holdings Inc. has been ordered to pay a $4 million fine for failing to establish effective anti-money laundering controls. Prosecutors allege that the platform long allowed illegal funds associated with fraud, prostitution, and human trafficking to flow t...
2026.02.12https://www.abs-cbn.com/news/business/2026/2/11/amlc-challenging-to-track-stolen-money-not-stored-in-banks-1925 MANILA — Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr, who is also Chairman of the Anti-Money Laundering Council, admitted it is challenging to track all money stolen from the government because some of the so-called dirty money is not kept in banks. Speaking at the Economic...
2026.02.12https://www.stl.news/two-men-charged-in-transnational-human-smuggling/ Federal authorities announced new criminal charges after an indictment was unsealed in Vermont, accusing two men of running a transnational operation that allegedly smuggled migrants into the United States and moved related proceeds through the financial system. The case centers on allegations that migrants traveled into so...
2026.02.12https://www.publicnow.com/view/7B110BEDC7CDB5E8D0302D369518360411A81161?1770752894 Louisville, KY - A federal grand jury in Louisville returned an Indictment on February 4, 2026, charging five Louisville residents with fraud and money laundering offenses. U.S. Attorney Kyle G. Bumgarner of the Western District of Kentucky made the announcement. According to the Indictment, Donnita Wilson, 32; ...
2026.02.11
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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