2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
据中国人民银行黑河市分行行政处罚决定信息公示表显示，交通银行股份有限公司黑河分行因违反反洗钱管理规定，存在对司法查冻...
2026.03.09https://www.dailymirror.lk/print/business-news/Banking-sector-faces-elevated-money-laundering-risks-amid-rising-fraud-and-tax-evasion/273-334770 Sri Lanka’s banking sector is currently confronting a medium-high money laundering risk, compounded by emerging threats from financial fraud and tax evasion. These findings were recently published in the Sri Lanka National Risk Assessment on Money L...
2026.03.09https://thesun.my/muhyiddins-corruption-and-money-laundering-trial-begins-monday/ KUALA LUMPUR: The high-profile trial of former prime minister Tan Sri Muhyiddin Yassin on corruption and money laundering charges is set to begin. Proceedings will commence at the High Court here on Monday before judge Noor Ruwena Md Nurdin. Deputy public prosecutor Datuk Wan Shaharuddin Wan Ladin said the prosec...
2026.03.09https://www.tbsnews.net/bangladesh/corruption/ex-dhaka-wasa-md-salam-under-cid-investigation-alleged-money-laundering The Criminal Investigation Department (CID) has launched an investigation into alleged overseas money laundering involving former Managing Director of Dhaka WASA, Md. Abdus Salam Bepari. Special Police Super of the CID (Media) Jasim Uddin Khan said the investigation focuses on ...
2026.03.09https://www.local10.com/news/local/2026/03/05/man-69-accused-of-stalking-former-caregiver-her-son-while-on-probation-for-cocaine-trafficking/ MIAMI-DADE COUNTY, Fla. — A Hialeah man is facing two felony charges after authorities accused him of stalking a woman who took care of him at a nursing home after he had knee surgery ― and showing up to her son’s school to stalk him, too. Pablo Danie...
2026.03.06
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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