2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
一通声称取消会员的客服电话，看似是贴心的业务办理提醒，竟让市民短时间内被骗走47万元。冒充客服诈骗背后，竟藏着一个连环...
2026.09.07https://dailynews.co.tz/tanzania-strengthens-anti-money-laundering-efforts/ KIGALI: THE Minister of Finance of the United Republic of Tanzania, Hon. Ambassador Khamis Mussa Omar (MP), has stated that the Government has made significant strides in strengthening systems to combat money laundering, terrorism financing, and the financing of weapons of mass destruction. Ambassador Omar said this in...
2026.09.07https://www.sec.or.th/EN/Pages/News_Detail.aspx?SECID=13294 Bangkok, 3 September 2026 – The SEC Board has resolved to approve the principles for the supervision of stablecoin transactions conducted through digital asset business operators (DA operators), in order to prevent and mitigate the risks of stablecoins being used as a channel for money laundering, cybercrime, and the circumvention of...
2026.09.07https://www.dawn.com/news/2027327/fatf-warns-against-sophisticated-hawala ISLAMABAD: Traditional underground financial networks, including hawala and other similar service providers (HOSSPs), have become increasingly professional and are making greater use of virtual assets and fintech platforms to conceal billions of dollars in illicit wealth, according to a new joint report by the Financial ...
2026.09.07https://www.dawn.com/news/2027228/hawala-networks-increasingly-use-virtual-assets-fintech-to-conceal-illicit-wealth-fatf-oecd ISLAMABAD: Traditional underground financial networks, including hawala and other similar service providers (HOSSPs), have become increasingly professionalised and are making greater use of virtual assets and fintech platforms to conceal billions of dollars in illicit w...
2026.09.04
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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