2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
盐城农商银行始终坚持风险为本、合规经营理念，全面落实监管要求，健全治理体系、强化科技赋能、深化全员履职，以扎实有效的...
2026.05.14https://regionnewssource.org/2026/05/13/indictment-charges-crown-point-businessman-with-4-million-dollar-fraud-schemes/ A Crown Point businessman has been federally indicted on charges alleging he orchestrated two fraud schemes that netted more than $4 million, according to the U.S. Attorney’s Office for the Northern District of Illinois. Federal prosecutors announced that 41-year-old Raed Na...
2026.05.14https://newsable.asianetnews.com/india/robert-vadra-moves-delhi-hc-against-summons-in-money-laundering-case-articleshow-dxxngcs#goog_rewarded Businessman Robert Vadra has approached the Delhi High Court challenging a trial court order that took cognisance of the Enforcement Directorate's prosecution complaint and summoned him in connection with the Shikohpur land deal-linked money laundering c...
2026.05.14https://darkwebinformer.com/german-national-indicted-over-money-laundering-tied-to-defunct-dream-market-darknet-marketplace/ Federal prosecutors have charged Owe Martin Andresen, a 49-year-old German citizen believed to have served as the lead administrator of the once-massive darknet marketplace Dream Market, with laundering more than $2 million in proceeds tied to the site's commission accou...
2026.05.14乌克兰总统泽连斯基的亲信，卷入了一起重大腐败丑闻。据新华社报道，乌克兰特别反腐败检察院5月11日晚在社交媒体宣布，这一检方反腐部门和国家反腐败局联手破获一个涉嫌洗钱的有组织犯罪团伙，其成员包括总统办公室前主任叶尔马克。叶尔马克是泽连斯基的密友和重要的外交助手，曾是俄乌和谈乌方代表团团长。去年11月，乌克兰被曝出能源贪腐案，涉案人员涉及政府部长、泽连斯基的前商业伙伴等。当时，叶尔马克的住所遭到搜查，并...
2026.05.13
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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