2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
为严格履行反洗钱法定义务，坚守金融工作政治性、人民性，切实守护群众金融财产安全，今年以来，景州农商银行聚焦制度建设、...
2026.08.21https://www.chinadailyhk.com/hk/article/638242 Hong Kong customs arrested two local men on Wednesday on suspicion of money laundering involving approximately HK$35 million ($4.4 million), following a probe into a drug-related case from last year. The case dates back to August 2025, when customs uncovered a dangerous drugs case worth about HK$8.3 million and arrested a 33-year-old man in connec...
2026.08.21https://en.hespress.com/144100-morocco-investigates-suspected-laundering-through-poker-winnings.html Morocco’s National Financial Intelligence Authority has opened inquiries after three casinos in Marrakech and Agadir filed suspicious-transaction reports concerning possible money laundering through poker games, sources told Hespress. The alerts involved gamblers suspected of presenting funds ...
2026.08.21https://fijisun.com.fj/news/nation/11m-in-assets-seized-as-fiji-faces-money-laundering-test The Office of the Director of Public Prosecutions’ civil forfeiture unit seized roughly $11 million in assets linked primarily to drug syndicates, including a massive $9 million property bust. Minister for Justice Siromi Turaga revealed the figures in Parliament yesterday, warning that Fiji’s money-la...
2026.08.21https://igamingbusiness.com/tech-innovation/payments/inpay-injunction-new-customers-aml-failings/ Denmark’s financial regulator, the Danish Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet), has issued Danish fintech firm Inpay with an injunction over what it describes as “serious violations” of the Money Laundering Act. The injunction, announced by the regulator on Monday, temporarily bars ...
2026.08.20
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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