2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
为深入贯彻金融消费者权益保护工作要求，切实提升社区居民防范非法集资、反洗钱的意识和能力，守护群众“钱袋子”，近日泰康...
2026.04.28https://www.crowdfundinsider.com/2026/04/275860-crypto-transactions-create-new-pathways-for-money-laundering-fraud-sanctions-violations-analysis/ Elliptic has indicated that financial institutions have long maintained strong controls against money laundering, fraud, and sanctions violations. Yet the rise of cryptocurrencies introduces new pathways for these same threats, moving funds across bo...
2026.04.28https://today.rtl.lu/news/world/cash-payments-of-10-000-or-more-to-be-banned-across-eu-2047024927 From 10 July 2027, it will no longer be possible to pay in cash for goods or services amounting to €10,000 or more when at least one of the parties is acting in a professional or business capacity. The measure stems from European Regulation 2024/1624, part of the EU's wider framework for tackling...
2026.04.28https://kyivindependent.com/ukraines-police-busts-suspected-13-million-money-laundering-scheme-in-defense-sector/ Seven people were charged over a criminal scheme in the defense sector that helped launder at least Hr 576 million ($13.1 million), the Prosecutor General's Office said on April 27. An unnamed private company that was awarded a Hr 2.5 billion ($57 million) contract by the state to ...
2026.04.28https://www.fluxd.news/article/cftc-sues-new-york-over-prediction-markets-e5a11b1c The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has initiated legal action against New York State, challenging the state's attempt to regulate prediction markets under its gambling laws. The federal regulator asserts that these markets fall under its own jurisdiction as contract markets. This lawsuit highlights ...
2026.04.27
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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