2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
近日，中国人民银行德宏州分行发布了一张行政处罚决定信息公示表，针对德宏芒市长江村镇银行股份有限公司。 公示表显示，该银...
2026.05.27https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2026/05/26/singapore-man-linked-to-global-insider-trading-scheme-has-appeal-for-bail-denied-by-high-court A Singaporean said to be the leader of an international insider trading and money laundering scheme had his appeal for bail denied by the High Court on May 22. Ge Zhi, 34, was arrested by Singapore Police Force’s Commercial Affairs Depar...
2026.05.27https://www.cbsnews.com/minnesota/news/autism-fraud-shamso-ahmed-hassan-not-guilty-plea/ A 55-year-old Minnesota woman accused in a $21 million autism fraud scheme pleaded not guilty to charges of healthcare fraud and money laundering Tuesday morning. According to the indictment, Shamso Ahmed Hassan was one of several owners of Smart Therapy Center and Star Autism Center. As part of the scheme...
2026.05.27https://newsable.asianetnews.com/india/godman-ashok-kharat-sent-to-judicial-custody-till-june-9-in-pmla-case-articleshow-9yrzu0o A PMLA court in Mumbai on Tuesday sent self-styled godman Ashok Kharat to judicial custody till June 9 after the Enforcement Directorate's (ED) custody in an alleged money laundering case came to an end. Kharat had been in ED custody for the past six days after being...
2026.05.27https://www.ap7am.com/en/127796/telangana-ias-officer-appears-before-ed-in-land-dispute-case Hyderabad, May 25 : Senior IAS officer Amoy Kumar appeared before the Enforcement Directorate on Monday in connection with a case relating to the alleged alienation of government/Bodhan land. The official appeared before the ED officers at the agency’s regional office here. The ED is questioning him o...
2026.05.26
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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