2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
“警察同志，这两个卖烟男有问题！”7月29日，湖南省长沙市湘江新区公安局金星派出所接到辖区一烟酒店店主报警。两名男子刻意...
2026.08.14https://www.fincen.gov/news/news-releases/readout-fincen-convenes-public-private-engagement-combat-cartels SAN FRANCISCO—On August 10, the U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) convened law enforcement and financial institutions for an information-sharing engagement to combat cartels. The event was led by Gene Lange, who is performing the duties of t...
2026.08.14https://iowa411.com/trump-bank-accounts-closed-due-to-money-laundering-concerns/ Capital One Closed Trump Accounts for Money LaunderingThe Trump Organization’s lawsuit accusing Capital One of “debanking” the company for political reasons took a dramatic turn Friday after the bank disclosed that it closed hundreds of Trump-related accounts following a months-long anti-money laundering (AML) ...
2026.08.14https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-analysis-financial-institutions-flagged-nearly-5-billion-linked-suspected WASHINGTON—Today, the U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issued a Financial Trend Analysis showing that financial institutions flagged nearly $5 billion linked to suspected human smuggling over a three-year period. The report,...
2026.08.14https://northafricapost.com/99552-morocco-tightens-anti-money-laundering-rules-for-offshore-holding-companies.html Morocco’s Exchange Office has published a Circular, introducing new vigilance and internal monitoring obligations for offshore holding companies operating within the kingdom’s offshore financial center framework. Economy and Finance Minister Nadia Fettah signed the circular on J...
2026.08.13
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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