2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
为切实提升广大群众反洗钱意识，筑牢金融安全防线，借助火把节人流集中、氛围热烈的有利契机，近日，威宁富民村镇银行紧扣“...
2026.08.10https://peoplesreview.com.np/2026/08/09/police-step-up-money-laundering-crackdown-as-fatf-deadline-looms/ Kathmandu, Aug 9: Nepal Police has expanded its crackdown on suspected money laundering, opening more financial investigations into assets believed to have been acquired through crime as the government races to meet international standards for removal from the Financial Action Task Force (...
2026.08.10https://d2l6fjvu7g4rze.cloudfront.net/news/nepal-police-launches-investigating-money-laundering-cases-rigorously-81-63.html KATHMANDU, Aug 8: Nepal Police has intensified investigations into money laundering cases, with authorities expanding scrutiny of suspected illicit assets linked to fraud, criminal proceeds and other high-risk offences. Police have launched a money laundering investigatio...
2026.08.10https://www.aljazeera.com/news/2026/8/9/uae-extradites-alleged-international-crime-boss-daniel-kinahan-to-ireland Alleged Irish cartel boss Daniel Kinahan has been charged in Dublin with directing a criminal organisation after the 49-year-old accused of running one of the world’s biggest drug and weapon smuggling and money laundering operations was extradited from the United Arab Emirates. Ki...
2026.08.10https://thethaiger.com/hot-news/crime/93m-baht-seized-from-roi-et-farm-in-money-laundering-crackdown Police seized assets worth more than 93.3 million baht during a raid on a livestock farm in Roi Et that was used to launder money for a drug trafficking network. Officers from the Narcotics Suppression Bureau searched NP Farm Mueang At 888 in Ban Namkham, At Samat district, at around 10am yeste...
2026.08.07
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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