2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
叶集区人民检察院提起公诉，六安市叶集区孙岗乡卫生院原党支部书记、院长罗世海涉嫌贪污罪、受贿罪和洗钱罪一案，1月30日上午...
2026.02.03https://www.coffeefranchisehub.com/archives/37436 AUSTRAC has unveiled a series of starter packs designed to assist accountants and other tranche 2 entities in meeting their upcoming anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML/CTF) obligations. The financial intelligence regulator said the resources are intended to support businesses that will soon fall under AML/CTF regulation,...
2026.02.03https://punchng.com/how-financial-reforms-lifted-nigeria-off-eu-high-risk-list/ Sweeping financial sector reforms strengthened transparency, tightened oversight, and rebuilt global confidence, ultimately helping Nigeria secure removal from the European Union’s high-risk list, JUSTICE OKAMGBA reports The European Union’s decision to remove Nigeria from its list of high-risk jurisdictions for ...
2026.02.03https://furtherafrica.com/2026/02/02/angola-regional-cooperation-money-laundering/ As financial flows across Africa grow more complex and cross-border trade accelerates, Angola is moving to tighten regional coordination against money laundering and illicit finance — a step that signals both regulatory maturity and economic ambition. Authorities this week emphasised deeper cooperation with nei...
2026.02.03https://www.thearabianstories.com/2026/02/02/oman-records-193-money-laundering-cases-most-suspects-are-foreign-nationals/ Muscat – Oman’s Public Prosecution said it registered 193 money laundering cases in 2025, highlighting growing enforcement against financial crimes, with most suspects identified as foreign nationals. Speaking at the Public Prosecution’s annual media briefing, Public Pro...
2026.02.02
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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