2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
为落实监管要求，提升关键岗位人员合规履职与风险防控能力，河南中原黄金冶炼厂有限责任公司于4月15日组织开展了反洗钱业务知...
2026.04.21https://jawawa.id/newsitem/kpk-reveals-majority-of-corruptors-are-men-laundering-dirty-money-via-ani-ani-1776667857 JAKARTA – Deputy Chairman of the KPK, Ibnu Basuki Widodo, has revealed that the majority of corruptors are men. They tend to launder their dirty money through ‘ani-ani’ or their female mistresses. Ibnu made this statement during a socialisation session on strengthening integri...
2026.04.21https://democracynewsline.com/alleged-n8-7bn-money-laundering-court-admits-nine-exhibits-against-ex-agf-malami-wife-son The high ceilings of the Federal High Court in Maitama, Abuja, echoed with legal arguments and the rustle of documents on Monday as proceedings intensified in the high-profile alleged money laundering case involving former Attorney-General of the Federation, Abubakar Malami, ...
2026.04.21https://en.yna.co.kr/view/AEN20260420006400320?section=national/national SEOUL, April 20 (Yonhap) -- South Korea and the United States have agreed on enhancing cooperation to fight money laundering activities in the Asia-Pacific region, Seoul's financial regulator said Monday. Earlier this week, Lee Hyung-ju, commissioner of the Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU), met Andrea Gacki, dire...
2026.04.21https://newsable.asianetnews.com/india/ed-arrests-exreliance-adag-md-jhunjhunwala-in-moneylaundering-case-articleshow-gv97i1d The Enforcement Directorate (ED) arrested Amitabh Jhunjhunwala on April 15, the former Managing Director of the Reliance ADAG Group, for his alleged pivotal role in a massive money-laundering scheme involving the siphoning of public funds. ED Outlines 'Grounds of Arrest...
2026.04.20
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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