2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
在3·15国际消费者权益日到来之际，为切实维护金融消费者合法权益，提升老年群体及社会公众反洗钱、防诈骗意识和风险防范能力...
2026.03.132026年3月13日，铜陵市郊区人民法院一审公开开庭审理了铜陵市立医院原党委书记何向阳受贿、洗钱一案。区人大代表、政协委员、相关单位工作人员及部分群众旁听了庭审。 铜陵市郊区人民检察院起诉指控：2013年至2024年期间，被告人何向阳利用担任铜陵市立医院院长、党委委员、党委书记等职务上的便利，为他人在工程项目承揽、医疗设备采购、款项结算等方面谋取利益，非法收受他人财物折合人民币共计500余万元。此外，何向阳利用他...
2026.03.16为深入贯彻落实监管部门及上级行工作部署，3月7日，建设银行潍坊分行营业部组织开展反洗钱主题宣传活动，通过多元化的宣传形式向公众普及反洗钱知识，切实提升群众风险防范意识，以实际行动践行"金融为民"的使命担当。 建设银行潍坊分行营业部开展反洗钱宣传活动 活动期间，该行充分利用网点宣传作为主阵地，同时辐射到社区居民，在网点金融教育专区系统布设反洗钱宣传资料，供往来客户随时取阅学习；组织员工走进周边社区向居...
2026.03.16一段时间以来，一些社交平台上有人发帖，声称可以代购打折火车票，甚至六折就能买到。有旅客也确实在下单后，获得了车票。看上去，旅客薅到了羊毛，捡了个便宜。可你知道这张便宜的车票到底是怎么来的吗？这便宜车票的背后又藏着多大的风险呢？广州铁路公安局衡阳铁路公安处侦办的一起案件，揭开了这背后的完整洗钱犯罪链条。而贪图便宜的购票者，竟有可能成为洗钱的“工具人”。 不料警察“找上门” 去年的一天，市民卢女士接...
2026.03.16https://nationaltoday.com/us/ny/new-york/news/2026/03/15/chinese-man-pleads-guilty-to-2m-prostitution-money-laundering-scheme/ A 41-year-old Chinese national named Xia Ming has pleaded guilty to laundering over $2 million from a prostitution enterprise he ran through a network of massage parlors in New York's capital region. Xia admitted to operating 'illicit massage businesses' disguised as '...
2026.03.16
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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