2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
黄金店铺收到一百万元的下单？是喜是忧？近日，武汉市洪山区，凭借辖区金店老板上报的一条异常交易线索，武汉洪山警方快速出...
2026.03.18https://www.atlantanewsfirst.com/2026/03/17/metro-atlanta-woman-convicted-stealing-94m-amazon-fraud-scheme/ ATLANTA, Ga. (Atlanta News First) — A woman has been convicted of defrauding Amazon out of more than $9 million in a scheme based out of a north Georgia warehouse. Last Friday, a federal jury convicted Brittany Hudson of all 30 counts, including conspiracy, wire fraud, money laundering ...
2026.03.18https://abc13.com/post/prosecutors-rest-money-laundering-case-fort-bend-county-judge-kp-george/18725307/ RICHMOND, Texas (KTRK) -- After more than three days of presenting their case, prosecutors rested their felony money laundering case against Fort Bend County Judge KP George. LAST-MINUTE WITNESS FAILS TO TAKE THE STAND On Monday, special prosecutor Brian Wice told ABC13 that prosecutors pla...
2026.03.18https://www.houstonpublicmedia.org/articles/news/fort-bend/2026/03/17/546298/fort-bend-county-judge-kp-george-trial-taral-patel/ Taral Patel, a former staffer for Fort Bend County Judge KP George, testified Tuesday in his former boss' money laundering trial. Patel described parts of his tenure working as George’s chief of staff from 2019-2021 as "disorganized" when he would observe him, inclu...
2026.03.18https://www.pesomxn.com/en/news/141969-b88320-38bf74-2753ce-79e617/uif-and-cnbv-strengthen-antimoney-laundering-coordination-at-a-pivotal-moment-for-financial-stability Mexico’s Financial Intelligence Unit (UIF) and the National Banking and Securities Commission (CNBV) formalized a cooperation agreement to strengthen mechanisms to prevent and combat money laundering and the financing of illic...
2026.03.17
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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