2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
金秋护学，金融同行。2026年秋季开学季，中国人民银行安徽省分行统筹全省人民银行系统，联动公安、教育等部门，聚焦青少年重...
2026.09.30https://ua.news/en/world/nigeriia-rozpochala-pidgotovku-do-otsiniuvannia-fatf-u-2027-rotsi-premium-times-nigeria Nigeria’s Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) and the Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU) in Abuja have begun a three-day review of the country’s readiness for a mutual evaluation by the Financial Action Task Force (FATF) in 2027. Premium Times Nigeria reports....
2026.09.30https://fxnewsgroup.com/forex-news/regulatory/hk-watchdog-imposes-7m-fine-on-zheng-da-international-financial-holding-limited/ The Securities and Futures Commission (SFC) of Hong Kong has reprimanded and fined Zheng Da International Financial Holding Limited $7 million for failures in complying with anti-money laundering and counter-financing of terrorism (AML/CFT) and other regulatory require...
2026.09.30http://chinaview.cn/20260930/ee02adaf31784bcf9ac3595263166b9d/c.html LONDON, Sept. 29 (Xinhua) -- British police have arrested 17 people as part of an investigation into a suspected organized crime group, local media reported Tuesday. The Metropolitan Police said the arrests were made during dawn raids on Tuesday at 24 properties in London, Essex, Hertfordshire, Cambridgeshire and Suffolk. Mor...
2026.09.30以装修为名，专挑五金店购买大量电线，再让“上线”将涉诈资金转入商户账户，随后通过货车转运变卖……近日，分宜县公安局打掉一个流窜湘赣两省的“跑分洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，拦截电线73卷，涉案资金60余万元。 9月9日，分宜警方在侦办一起涉诈资金流向线索时，发现部分涉诈资金流入当地某五金店账户。在新余市县两级侦查中心的技术研判支持下，分宜警方迅速溯源，锁定外省人员曾某有重大作案嫌疑。经查，曾某流窜至...
2026.09.29
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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