2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
为全面提升社会公众金融风险防范意识，切实守护群众财产安全，营造全民反诈、反洗钱的浓厚氛围，近日，中国银行滨州分行走进...
2026.06.26https://newsonair.gov.in/ed-conducts-searches-in-delhi-and-ghaziabad-in-land-fraud-and-money-laundering-case/ The Enforcement Directorate (ED) today conducted search operations at multiple premises in Ghaziabad and Delhi, in connection with a land fraud and money laundering case involving Sandeep Singh, promoters of Shrasth Propbuild Private Limited and office bearers of Seva Suraksha Sahkari ...
2026.06.26https://telanganatoday.com/sc-allows-jacqueline-fernandez-to-withdraw-plea-in-money-laundering-case New Delhi: The Supreme Court on Thursday permitted Bollywood actor Jacqueline Fernandez to withdraw her plea challenging a Delhi court order to frame charges against her in a Rs 200 crore money laundering case. “Counsel for the petitioner (Fernandez) has sought permission to withdraw this speci...
2026.06.26https://punjabenews.com/English/latest/ed-attaches-assets-worth-rs-55-57-crore-in-money-laundering-case-linked-to-hampton-sky-realty/ New Delhi: The Enforcement Directorate (ED) has provisionally attached movable and immovable assets worth Rs 55.57 crore in connection with a money laundering case involving Gurugram-based real estate company Hampton Sky Realty Limited (HSRL), formerly known as ...
2026.06.26https://newsroomamerica.com/a/UMtbS6YMjLa9GyVOiYWQ64NcLSj/icij_is_reporting_on_intense_lobbying_surrounding_the_u_s_clarity_act_for_cryptocurrency_regulation_concerns_over_money_laundering_and_new_studies_suggesting_lower_anti_cancer_drug_dosages_could_save_billions.html ICIJ is reporting that the U.S. Clarity Act, a bill aiming to establish a single national legal framework for cryptocurrency...
2026.06.25
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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