2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
近日，中国人民银行保山市分行发布了一则行政处罚决定，剑指云南龙陵农村商业银行股份有限公司。 罚单显示，云南龙陵农村商业...
2026.05.20https://www.theenergytribune.com/world/2026/05/19/255339 Venezuela’s former minister of industry appeared in a US court on Monday to face money laundering charges under accusations of being a frontman for deposed president Nicolas Maduro. Alex Saab, a 54-year-old Colombia-born businessman and close ally of Maduro’s, appeared in US federal court in Miami, where he was indicted on charges that...
2026.05.20https://abc6onyourside.com/news/local/powell-spa-owner-appears-in-court-yixiang-he-delaware-county-court-300000-bond-k-money-laundering-prostitution-gps-monitoring-house-arrest-passport COLUMBUS, Ohio (WSYX) — The owner of a spa shut down in Powell appeared in court Tuesday. Yixiang He appeared virtually in Delaware County Court. She's charged with money laundering and promoting prostitution....
2026.05.20https://www.arise.tv/fbi-arrests-nigerian-extradited-to-us-over-alleged-romance-scam-targeting-elderly-victims/ A Nigerian national, Samuel Ugberaese, has been extradited to the United States to face prosecution over an alleged international romance fraud and money laundering scheme targeting elderly victims. The extradition followed coordinated operations involving American and Nigerian law e...
2026.05.20https://telanganatoday.com/sc-sets-aside-hc-order-grants-bail-in-fake-pm-aide-case New Delhi: The Supreme Court on Monday granted bail to an accused in a money-laundering case in which he allegedly posed as a close aide of Prime Minister Narendra Modi and other Union ministers to extort money for getting people’s work done. A bench of Justices MM Sundresh and N Kotiswar Singh set aside the Al...
2026.05.19
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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