2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
求职者或许不会想到，找工作不仅会被盗取身份证号、人脸等核心隐私信息，还有可能成为诈骗分子的“洗钱”帮凶。近日，广州海...
2026.06.01https://www.cnbctv18.com/india/former-ed-officer-who-probed-nirav-modi-mallya-cases-takes-voluntary-retirement-ws-l-19916480.htm Satyabrata Kumar, former ED special director and lead investigator in some of the most high-profile money laundering cases including those against Nirav Modi, Vijay Mallya and the Mahadev online betting app, has taken voluntary retirement from service (VRS). The 2004...
2026.06.01https://the420.in/jacqueline-fernandez-sukesh-rs-200-crore-money-laundering-case/ A Delhi court has ordered the framing of charges against actor Jacqueline Fernandez, alleged conman Sukesh Chandrashekhar and 15 others in a Rs 200 crore money laundering case, holding that there is sufficient material on record to raise a strong suspicion against all the accused. Additional Sessions Judge Prasha...
2026.06.01https://www.rte.ie/news/europe/2026/0528/1575750-italy-mafia-raids/ Italian police have seized assets and companies worth more than €200 million in an investigation into the laundering of drug trafficking proceeds linked to a mafia boss. Matteo Messina Denaro was arrested in 2023 after spending 30 years on the run for his role in the Sicilian Cosa Nostra mafia's war against the state between ...
2026.05.29https://www.thevibes.com/articles/world/123404/us-forfeits-new-york-luxury-property-linked-to-1mdb-scandal-in-latest-asset-recovery-move THE United States Department of Justice (DOJ) has obtained a court order forfeiting a luxury apartment in New York allegedly acquired using funds misappropriated from 1Malaysia Development Berhad, in the latest international recovery effort tied to the multib...
2026.05.29
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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