2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
近日，中国人民银行巴音郭楞蒙古自治州分行发布了罚单，剑指新疆库尔勒富民村镇银行股份有限公司。 罚单显示，新疆库尔勒富民...
2026.03.05https://www.austrac.gov.au/news-and-media/media-release/austrac-publishes-guidance-use-new-compulsory-examination-powers AUSTRAC has published guidance on its new compulsory examination powers, setting clear expectations for businesses and individuals about when and how the powers will be applied. The new section 172A powers were introduced in 2025 with the passing of the Anti-Money Laundering...
2026.03.05https://www.digitaltoday.co.kr/en/view/18401/fatf-warns-stablecoins-could-be-used-to-evade-sanctions The Financial Action Task Force (FATF) said in a new report that peer-to-peer stablecoin transactions and self-custody wallets are creating regulatory blind spots and require stronger oversight, Cointelegraph reported on Tuesday. FATF warned that as stablecoins are used across areas including f...
2026.03.05https://en.thairath.co.th/news/foreign/2917791#google_vignette Taiwanese prosecutors have charged 62 individuals and 13 companies for involvement in the criminal network of Chen Zhi, founder of the Prince Group empire in Cambodia. Investigations found they used Taiwan as a hub to launder over 10 billion baht, purchasing real estate and luxury supercars. The Taipei District Prosecutors Office a...
2026.03.05https://www.tampafp.com/california-woman-traded-laundering-for-a-prison-cell-in-80k-drug-money-scheme/#google_vignette A Riverside, California, woman is headed to federal prison after funneling tens of thousands of dollars in drug money through electronic payment apps to hide its illegal origins. Destiny Canty, 46, was sentenced on February 9, 2026, by U.S. District Judge Karen E. Schreier to ...
2026.03.04
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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