2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
近日，随州市随县人民检察院依法审查起诉的一起涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案，经法院一审宣判，3名被告人均获刑。 真实案例 202...
2026.04.27https://www.fluxd.news/article/cftc-sues-new-york-over-prediction-markets-e5a11b1c The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has initiated legal action against New York State, challenging the state's attempt to regulate prediction markets under its gambling laws. The federal regulator asserts that these markets fall under its own jurisdiction as contract markets. This lawsuit highlights ...
2026.04.27https://remate.ph/asawa-ni-vp-sara-maghahain-ng-reklamo-vs-bsp-amlc-mga-kongresista/ MANILA, Philippines – Maghahain ng criminal complaint si Manases Carpio sa Quezon City Prosecutor’s Office laban sa mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council, at ilang miyembro ng Kamara.Kabilang sa mga ireklamo sina BSP Governor Eli Remolona Jr., AMLC Executive Director Ronel...
2026.04.27https://www.onenews.ph/articles/sara-duterte-s-husband-to-file-raps-over-bank-secrecy-breach#google_vignette Lawyer Manases Carpio argued that under the Anti-Money Laundering Act, as amended, confidentiality and protection of bank records are absolute and without exception. Manases Carpio, husband of Vice President Sara Duterte, is set to file today, April 27, criminal complaints against Bangk...
2026.04.27https://www.stuff.co.nz/nz-news/360969770/law-firm-fined-60000-criminal-breaches-anti-money-laundering-laws A Hamilton law firm wilfully obstructed investigators and ignored money laundering laws for three years. Foster & Milroy has been fined $60,000 in the Hamilton District Court after pleading guilty to criminal breaches of the Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism (AM...
2026.04.24
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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