11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
来源：江南时报 金融机构是反洗钱工作的主战场和第一道防线，为切实履行反洗钱义务，将风险防控要求嵌入业务流程的各个环节。...
2025.11.21 来源：日照新闻网 2025年11月3日至11月7日，人保寿险北京市分公司举办了2025年反洗钱劳动技能竞赛。旨在通过竞赛的形式深入领...
2025.11.21https://www.wgcu.org/investigation/2025-11-20/sarasota-man-indicted-in-fraud-scheme-while-living-in-naples A Sarasota man is now under indictment on charges of wire fraud, money laundering and making a false tax return. The indictment was unsealed Thursday against Brent Adam Seaman, 51. He is facing five counts of wire fraud, four counts of money laundering, and two counts of making a false ta...
2025.11.21https://newsable.asianetnews.com/india/ed-names-robert-vadra-as-accused-in-sanjay-bhandari-money-laundering-case-articleshow-4o84ytd The Enforcement Directorate on Thursday filed its second supplementary prosecution complaint in the money-laundering case linked to UK-based defence dealer Sanjay Bhandari, formally naming businessman Robert Vadra as an accused. Vadra was granted anticipatory bai...
2025.11.21https://sambadenglish.com/national-international-news/india/money-laundering-case-ed-files-chargesheet-against-robert-vadra-10793984 New Delhi: The Enforcement Directorate (ED) has filed a chargesheet against businessman Robert Vadra, son-in-law of former Congress President Sonia Gandhi, in connection with a money laundering case linked to UK-based defence dealer Sanjay Bhandari. The prosecuti...
2025.11.21https://www.elnuevodia.com/english/business/story/us-attorneys-office-warns-international-banks-penalties-if-they-fail-to-prevent-money-laundering-activities/ Asserting that every week he receives a call from Washington, the head of the U.S. Attorney’s Office in Puerto Rico, William Stephen Muldrow, warned international financial institutions and insurers operating on the island about the cha...
2025.11.20
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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